Указание Банка России от 28 июня 2023 г. N 6473-У "О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации"

Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2023 г.
Регистрационный N 74467

     Настоящее Указание на основании части шестой статьи 91 Федерального
закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" устанавливает состав информации об отнесении
юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных
органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных
предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций,
размещаемой на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также порядок
доступа к указанной информации.
     1. Информация об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных
организаций, государственных органов и органов местного самоуправления)
(далее - юридические лица) (индивидуальных предпринимателей),
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций,
размещенная Банком России на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Банка
России), включает в себя:
     идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) юридического
лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
     сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения Банком России
юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного
в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой
степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии
с частью первой статьи 91 Федерального закона от 10 июля 2002 года
N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
     2. Доступ к информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего
Указания, предоставляется с использованием сайта Банка России.
     3. Для получения доступа к информации, предусмотренной пунктом 1
настоящего Указания, пользователь указанной информации, инициирующий
запрос о ее получении (далее - инициатор запроса), формирует и направляет
запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:
     ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя),
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в отношении которого сформирован запрос;
     информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля
инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов
категории инициаторов запроса, предлагаемых сервисом);
     цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора
запроса);
     защитный код, предотвращающий множественные обращения
программами-роботами.
     4. Банк России предоставляет возможность доступа к сервису
неограниченному кругу лиц.
     5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации                                     Э.С. Набиуллина